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合肥分公司开展反洗钱专题培训会议

合肥分公司开展反洗钱专题培训会议

  • 分类:业务动态
  • 作者:孙慧
  • 来源:
  • 发布时间:2021-07-22 16:07
  • 访问量:

【概要描述】为了提高合肥分公司全员反洗钱意识,有效开展反洗钱相关工作,合肥分公司于2021年7月21日上午开展反洗钱专题培训会。合肥分公司总经理吴丽红主持会议,邀请合规审查部方望莲、客服中心李艳进行培训,合肥分公司全体员工参加培训会。

合肥分公司开展反洗钱专题培训会议

【概要描述】为了提高合肥分公司全员反洗钱意识,有效开展反洗钱相关工作,合肥分公司于2021年7月21日上午开展反洗钱专题培训会。合肥分公司总经理吴丽红主持会议,邀请合规审查部方望莲、客服中心李艳进行培训,合肥分公司全体员工参加培训会。

  • 分类:业务动态
  • 作者:孙慧
  • 来源:
  • 发布时间:2021-07-22 16:07
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    为了提高合肥分公司全员反洗钱意识,有效开展反洗钱相关工作,合肥分公司于2021年7月21日上午开展反洗钱专题培训会。合肥分公司总经理吴丽红主持会议,邀请合规审查部方望莲、客服中心李艳进行培训,合肥分公司全体员工参加培训会。

    会议首先由合规部方望莲通过非自然人客户受益所有人最新工作要求和可疑交易回访两个方面重点介绍了法人户持续识别的开展办法、可疑交易回访注意事项等。随后客服中心李艳针对一般法人户、特殊法人户申报流程及注意事项进行讲解。大家全神贯注,专心致志,并就反洗钱法人客户持续识别以及开户中遇到的问题进行讨论,方望莲、李艳针对相关问题进行解答。

    通过此次培训,增强了合肥分公司全体员工的反洗钱意识,为合肥分公司顺利开展反洗钱相关工作、做好监管部门要求的各项工作打下坚实基础。

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